Implementare il Sistema di Scoring Comportamentale per la Compliance Bancaria Italiana: Dalla Teoria al Processo Operativo Avanzato
Introduzione: La sfida del rilevamento dinamico del rischio comportamentale La compliance bancaria italiana, regolata da Banca d’Italia e dal quadro AML/CFT, richiede ormai di andare oltre controlli reattivi verso modelli predittivi basati su comportamenti anomali dei clienti. Il Tier 2 del sistema di scoring comportamentale rappresenta il livello operativo fondamentale dove si costruiscono modelli avanzati …
